{"id":3049,"date":"2018-03-23T00:54:07","date_gmt":"2018-03-23T00:54:07","guid":{"rendered":"http:\/\/themiamiline.com\/?p=3049"},"modified":"2018-03-23T20:16:20","modified_gmt":"2018-03-23T20:16:20","slug":"en-miami-los-bancos-latinos-buscan-mejorar-reglas-para-evitar-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themiamiline.com\/index.php\/2018\/03\/23\/en-miami-los-bancos-latinos-buscan-mejorar-reglas-para-evitar-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"En Miami los bancos latinos buscan mejorar reglas para evitar lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3050″ img_size=”full”][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Por Patricia Mart\u00ednez<\/strong><\/em><\/p>\n

No hay que poner la vela ni tan cerca que queme al santo ni tan lejos que no lo alumbre.
\nEse es el mensaje que dej\u00f3 la Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos durante la reuni\u00f3n que tuvo en Miami, a principios de marzo, debido a los alt\u00edsimos costos que significan para los bancos de la regi\u00f3n cumplir con los r\u00edgidos mandatos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
\nEl presidente de FELABAN y de la Asociaci\u00f3n de Bancos de Rep\u00fablica Dominicana Jos\u00e9 Manuel L\u00f3pez Vald\u00e9s hizo hincapi\u00e9 en flexibilizar las normas sin afectar en absoluto la vigilancia para evitar que dinero mal habido apoye actividades diab\u00f3licas.
\nAl acto de clausura del Di\u00e1logo Sector P\u00fablico Privado asistieron Sarah Runge, alta funcionaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; los l\u00edderes de la Federaci\u00f3n de Banqueros Internacionales de la Florida y el Comit\u00e9 para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n de Terrorismo de FELABAN.
\n“No hay que perder los par\u00e1metros de una adecuada administraci\u00f3n de riesgo”, dijo L\u00f3pez en el acto de clausura.
\nLo m\u00e1s dram\u00e1tico, sin embargo, son las proyecciones sobre las exigencias de las normas vigentes.
\nL\u00f3pez se refiri\u00f3 a la encuesta realizada en el 2017 por la firma especializada AlixPartners entre 361 instituciones financieras en todo el mundo. M\u00e1s de la mitad expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n por las expectativas del crecimiento de los presupuestos para cumplir con las leyes de lavados de activos.
\n“En cuanto a los gastos para el cumplimiento de estas normas en los pr\u00f3ximos 12 meses, el 44% de los encuestados indicaron que estos crecer\u00e1n m\u00e1s del 10%, el 39% entre 11% y 25%, el 12% entre 26% y 50% y el 5% m\u00e1s del 50%”, precis\u00f3 L\u00f3pez.
\nTambi\u00e9n L\u00f3pez alert\u00f3 sobre las malas intepretaciones que pueden darse con el De-risking, que obliga a las instituciones financieras a cerrar las cuentas de alto riesgo de clientes sospechosos de lavado de dinero o de financiar actos de terrorismo.
\n“El De-risking afecta sensiblemente las relaciones de corresponsal\u00eda de la banca latinoamericana”, expres\u00f3 el ejecutivo. “Es necesario crear espacios permanentes de concertaci\u00f3n con la participaci\u00f3n de la banca, las autoridades estadounidenses y latinoamericanas, los gremios y organismos internacionales”.
\nPor su parte, el secretario general de FELABAN, Giorgio Trettenero Castro tambi\u00e9n apuesta por el di\u00e1logro permanente.
\n“Tiene que haber una apertura de Estados Unidos con Latinoam\u00e9rica y de Latinoam\u00e9rica con Estados Unidos”, sentenci\u00f3 Trettenero. “Es clave la estandarizaci\u00f3n de los par\u00e1metros de aplicaci\u00f3n de las reglas y regulaciones antilavado, aceptables tanto para las autoridades de los pa\u00edses latinoamericanos como para Estados Unidos”.
\nL\u00f3pez dej\u00f3 en claro que seg\u00fan la misma encuesta, el 63% de las entidades financieras hab\u00edan pasado por el De-risking en alg\u00fan momento.
\n“Es importante que exista una colaboraci\u00f3n permanente entre las instituciones financieras y los reguladores”, dijo L\u00f3pez. “Solo as\u00ed pasaremos a las acciones concretas que mitiguen el De-Risking”.
\nMientras, Trettenero asegur\u00f3 que la m\u00fatua colaboraci\u00f3n conllevar\u00e1 beneficios en todos los sentidos.
\n“Con todo esto se lograr\u00e1 eficiencia, reducci\u00f3n de costos e incorporaci\u00f3n de nuevas tecnolog\u00edas”, agreg\u00f3 el secretario general de FELANBAN. “Tambi\u00e9n esto generar\u00e1 la confianza que necesitan los bancos de Estados Unidos para realizar las relaciones de corresponsal\u00eda”.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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